I finanzieri del Comando Provinciale di Avellino hanno dato esecuzione all’ordinanza applicativa della misura cautelare personale e reale disposta dal G.I.P. del Tribunale di Avellino, nei confronti di G.L 47enne e il sequestro preventivo, nei confronti di quest’ultimo e di L.S, 41enne per un ammontare complessivo di circa Euro 330.000 euro in relazione ai reati di truffa continuata, riciclaggio e autoriciclaggio, connessi a indebite percezioni di provvidenze pubbliche, a titolo di contributo, ai sensi delle disposizioni normative emanate a seguito della pandemia da Covid-19.
L’odierno provvedimento cautelare fa seguito alle attività di indagine eseguite lo scorso novembre 2023 nell’ambito delle quali veniva ricostruita analoga truffa posta in essere da quattro soggetti, destinatari di misure cautelari personali ed il sequestro preventivo per circa 1.200.000,00 Euro; in particolare, gli indagati, attraverso 4 società ad essi riconducibili, nell’anno 2021, avevano beneficiato delle misure di sostegno economico destinate a soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica, presentando istanze di accesso al contributo, nelle quali veniva dichiarata falsamente una flessione media mensile del fatturato tra gli anni 2019 e 2020, percependo così indebitamente sovvenzioni per un importo complessivo di circa €1.200.000,00.
Gli ulteriori approfondimenti investigativi, condotti dai finanzieri del Gruppo di Avellino, attraverso
l’esame dei dispositivi mobili già sottoposti a sequestro e dei flussi finanziari transitati sui conti correnti
degli indagati e delle società coinvolte, consentivano di acquisire elementi in base ai quali ritenere che
le provvidenze pubbliche erogate venivano poi trasferite ad un’altra società, riconducibile agli stessi
indagati, senza titolo, in assenza di documentazione fiscale comprovante rapporti commerciali, nonché
ad altri soggetti, solo ed esclusivamente per ostacolare la tracciabilità e l’identificazione della
provenienza delittuosa.
L’operazione svolta costituisce ulteriore esito della complessiva opera di contrasto posta in essere
dalla Procura della Repubblica di Avellino, in sinergia con il Comando Provinciale della Guardia di
Finanza di Avellino, delle condotte pregiudizievoli dell’economia legale e della corretta destinazione
delle risorse erogate per far fronte alle conseguenze della pandemia da Covid-19.
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